Панорама: Делойт обвиняват в фалшифициране на финансови документи за Абрамович

Разкритията на предаването

Разследване на предаването „Панорама“ на Би Би Си показва, че най-голямата световна счетоводна фирма е участвала в изготвяне и одобряване на фалшиви финансови документи, чиято цел била да прикрият богатството на руския милиардер Роман Абрамович и да избегнат плащане на данъци.

Според материалите, фирмата е консултирала схема, която е довела до премахване от счетоводните книги на активи, сред които суперяхти, имения и частни самолети на обща стойност 672 милиона долара. Тези финансови отчети били одобрявани в Кипърските подразделения на компанията и са послужили за скриване на тези активи в корпоративни структури, свързани с олигарха.

Юридическа оценка

Адвокат Андрю Мичъл, експерт по право в сферата на финансовите услуги, е цитиран като заявяващ, че материалите на „Панорама“ представляват „чиста проба“ укриване на данъци и служат като „въпиещ пример“ за подобни практики. Неговият коментар подчертава тежестта на изложените доказателства и възможните правни последици за участващите страни.

Позицията на Абрамович

Адвокатите на Роман Абрамович категорично отричат той да е укривал данъци или да е прикривал своето състояние. Те посочват, че предаването не е представило доказателства, че Абрамович е знаел за каквото и да е фалшифициране, нито че е разрешавал или ръководил такива действия. Освен това защитата отбелязва, че е допустимо и обичайно да се разчита на професионални консултанти и съветници при управлението на сложни активи.

Контекст и следствия

В продължение на почти две десетилетия Абрамович бе най-разпознаваемият руски олигарх във Великобритания. През 2003 г. той придоби футболния клуб „Челси“ и финансира периода, определян като най-успешния в историята на клуба. След руската инвазия в Украйна през 2022 г. британското правителство наложи санкции срещу него, като го определи за приближен на президента Владимир Путин, което принуди продажбата на „Челси“.

По информация, налична в разследването, Абрамович сега пребивава в Турция — държава, която не прилага същите санкции — докато на остров Джърси остават замразени активи, оценявани на 5,4 милиарда паунда. Наказателното разследване, свързано с тези финансови операции, тече вече четири години.

Финансови детайли от документите

Един от ключовите елементи в разследването е, че финансови отчети, одобрени от кипърско звено на фирмата, са послужили за изтриване на посочените активи от книгите на компании, контролирани от Абрамович. Този ход е описан като механизъм за скриване на стойности в размер приблизително 672 милиона долара, които са включвали яхти, имоти и въздушни средства.

Какво остава да се изясни

Разследването повдига въпроси за ролята на външните консултанти в управлението на капитали на високи стойности и за границите на отговорността на клиентите спрямо действията на техните съветници. Продължаващите юридически процедури и замразените активи сочат, че случаят може да има допълнителни последици за ангажирани лица и фирми, ако властите установят нарушения.

В очакване на резултатите от разследването остават много неясноти: доколко са били умишлени действията, кой носи отговорност за одобрените отчети и какво ще бъде въздействието върху всички замесени страни в следващите етапи на проверките.