in

Шестима на съд за данъчни измами със скъпо струващи лекарства

Групата нанесла щета на държавния бюджет в размер на 3 170 713, 53 лева

Специализираната прокуратурата е внесла в съда обвинителен акт срещу 6 лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел данъчни престъпления при вътрешнообщностни придобивания на скъпо струващи лекарства, предимно от Великобритания.

От началото на 2016 г. до 14 декември 2017 г., чрез избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери на две действащи търговски дружества, контролирани от престъпното сдружение, групата нанесла щета на държавния бюджет в размер на 3 170 713, 53 лева.

Ръководителят е лице с българско и сирийско гражданство. Той наложил схема за привидно движение към двете дружества на лекарствени продукти, предмет на вътрешнообщностни придобивания.

По документи получатели на лекарствените продукти били фирми от типа „липсващ търговец“ с малоимотни и малограмотни собственици от ромски произход, без служители и техническа обезпеченост. Впоследствие стоките се префактурирали на други дружества от типа „липсващ търговец. Накрая действащи фирми-„брокери“ декларирали доставки на лекарства към реални клиенти.
Натрупаните по престъпен начин средства от неплатен ДДС били легализирани чрез сделки със стоки.

Ръководителят на групата има 3-годишна условна присъда за престъпление против паричната и кредитната система, в рамките на чийто 5-годишен изпитателен срок е организирал и ръководил престъпната група за данъчни престъпления, както сочи обвинението.

Публикувано от pressmeg

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Зареждане…

0

Дирекция „Публична комуникация“ на прокуратурата изпрати писма до журналисти заради нападенията

Заловиха мъж, хакнал сайтове на финансови институции