КФН: използват името на датска фирма за измами

КФН предупреди за постъпил сигнал от датския надзорен орган, според който български граждани използват името на лицензирана датска финансова компания, за да привличат инвеститори с нереални финансови оферти. По информация на Комисията за финансов надзор става въпрос за дейност, извършвана от името и чрез корпоративната идентичност на фирмата ArthaScope Kapitalforvaltning A/S.

Какво е заявено в сигнала

Сигналът, получен от датския надзор, показва, че името и визуалната идентичност на ArthaScope Kapitalforvaltning A/S се използват неправомерно от лица, намиращи се в България. В съобщението до КФН се посочва, че посочената датска компания е лицензирана и подназорна на датския орган за финансов надзор (Danish Financial Supervisory Authority), а именно името ѝ е експлоатирано за презентация на финансови предложения, които не съответстват на реални условия.

Съдържание на предлаганите оферти

По данни от сигнала, офертите, които се отправят към потенциални инвеститори, са описани като „нереални финансови оферти“. Въпреки че конкретни договори или документи не са прикачени в съобщението, фактът, че се използва името и корпоративната идентичност на лицензирана компания, поражда риск от инвестиционна измама. Комисията за финансов надзор подчертава, че използването на чуждо дружествено наименование с цел привлечане на средства може да заблуди инвеститорите относно легитимността и регистрационния статус на предложените продукти.

Кой е засегнат и какво означава това

Засегнати са лица и групи от потенциални инвеститори, които получават предложения за вложения, представени като идващи от ArthaScope Kapitalforvaltning A/S. Тъй като дружеството действително фигурира като лицензирано и подназорно на датския регулатор, измамната употреба на неговото име създава впечатление на автентичност, което може да доведе до финансови загуби за доверчиви клиенти.

Комисията за финансов надзор акцентира, че подобни случаи изискват внимателна проверка на легитимността на всяка инвестиционна оферта и на идентичността на лицата и фирмите, които я отправят. В същото време сигналът от датския надзорен орган е основание за официално внимание и предприемане на нужните мерки от българска страна при установяване на конкретни нарушения.

Статус на ArthaScope Kapitalforvaltning A/S

В сигнала ясно е посочено, че ArthaScope Kapitalforvaltning A/S е лицензиран оператор и е поднадзорен на датския регулаторен орган за финансов надзор (Danish Financial Supervisory Authority). Това означава, че компанията, чието име е използвано, има официален статут в Дания, но именно този статут се използва неправомерно от трети лица в България за привличане на средства чрез нереални предложения.

Препоръки към инвеститорите

Комисията за финансов надзор предупреждава инвеститорите за възможността от инвестиционна измама, извършвана чрез употреба на името и корпоративната идентичност на ArthaScope Kapitalforvaltning A/S. Инвеститорите следва да проявяват повишено внимание при получаване на предложения, които изглеждат свръхатрактивни или неясни по условия, и да проверяват статута на лицата и фирмите, които предлагат инвестиции.

Комисията продължава да следи случая и да обменя информация с датските регулаторни органи по постъпилия сигнал, като при наличие на конкретни данни за нарушение могат да бъдат предприети допълнителни стъпки в рамките на отговорностите и правомощията на българския надзор.