20 души разследвани за щети на бюджета от близо 4,8 млн. евро

Операцията и първите данни

Акция, започнала вчера и продължила късно през нощта, доведе до разследване срещу 20 души за причиняване на значителни щети на държавния бюджет на Северна Македония — близо 4,8 млн. евро. Разследването се води от Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията.

В хода на операцията са претърсени общо 16 обекта в различни райони на страната. От местата на обиск са иззети множество материали и вещи, сред които фиктивни документи, пари в брой, оръжия и фалшиви печати на фирми, посочиха разследващите.

Кой е основният заподозрян и как е действало сдружението

Според прокуратурата основен заподозрян е сръбски гражданин, собственик на две фирми. Той, заедно с двама служители от Регионалната дирекция на Службата за публични приходи в Скопие, е организирал престъпно сдружение през 2023 г. По-късно към групата са се присъединявали и други бизнесмени от Скопие и Гевгелия.

Фирмите, свързани със схемата, подавали фалшиви декларации за ДДС и други данъци с помощта на служители на Службата за публични приходи. Благодарение на неправомерно оформени документи те получили възстановяване на данъци, което е довело до сериозни загуби за бюджета.

Финансови измерения на престъпленията

Прокуратурата уточнява финансовата структура на щетите и прикриването на средства. Основният заподозрян е избегнал плащане на данъци за около 188 510 евро чрез предоставяне на неверни данни. За прикриване на произхода на средства групата е извършвала множество преводи и тегления в брой, възлизащи на около 1,5 милиона евро.

Отделно, злоупотреби със служебно положение от страна на служители в Службата за публични приходи — включително лица на ръководни позиции — са причинили щети в размер на приблизително 2,6 милиона евро. Комбинираните загуби, според прокуратурата, водят до обща сума, близка до посочените 4,8 млн. евро.

Правни мерки и искания от прокуратурата

Прокуратурата е поискала мерки „задържане под стража“ за осем от заподозрените. Допълнително двама вече са с наложена такава мярка във връзка с друго разследване в Агенцията за финансово подпомагане в земеделието и развитието на селските райони. За останалите разследвани, основно служители на Службата за публични приходи, прокуратурата иска забрана за извършване на трудова дейност и отнемане на личните им документи.

Разследването продължава с цел уточняване на ролите на всички участници, установяване на финансовите потоци и документиране на схемата за неправомерно възстановяване на данъци.

Какво посочват разследващите

От прокуратурата посочват, че мотивът на групата е бил укриване на данъци, данъчни измами и пране на пари. В рамките на следващите две години в сдружението са били включени и други бизнесмени от Скопие и Гевгелия, което според разследващите е разширявало обхвата и размера на измамите.

Продължават проверките и събирането на доказателства, като разследващите работят и по проследяване на паричните потоци, които са използвани за прикриване на незаконно придобитите средства. В зависимост от събраните доказателства прокуратурата ще иска и други процесуални действия срещу участниците в схемата.